Дата розміщення: 28.04.2014
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
15.04.2013 |
| Кворум зборів** |
0.8994 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi в 2012роцi.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
в 2012 роцi.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2012 роцi.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2012 роцi.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
10. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi в 2011 роцi.
11. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
в 2011 роцi.
12. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2011 роцi.
13. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
14. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2011 роцi.
15. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
16. Затвердження внутрiшнiх положень АТ.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: за iнiцiативою Наглядової ради порядок денний було доповнено питанням 16. Затвердження внутрiшнiх положень АТ. Результати розгляду питань порядку денного: рiшення з питаннь не прийнято. Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: не забезпечено наявнiсть кворуму. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.06.2013 |
| Кворум зборів** |
97.0752 |
| Опис |
Порядок денний:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Обрання голови загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi в 2012роцi.
5. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
в 2012 роцi.
6. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2012 роцi.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2012 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2012 роцi.
9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2013 рiк.
10. Розгляд звiту Генерального директора Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi в 2011 роцi.
11. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi
в 2011 роцi.
12. Розгляд висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати фiнансово-
господарської дiяльностi в 2011 роцi.
13. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2011 рiк.
14. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку (покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками
роботи в 2011 роцi.
15. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2012 рiк.
16. Затвердження внутрiшнiх положень АТ.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: пропозицiй не було . Результати розгляду питань порядку денного: 1.Обрати Головою лiчильної комiсiї – Попова Вiталiя Вiкторовича
Затвердити регламент роботи:
Доповiдач- 10 - 15 хвилин.
Виступаючi – до 5 хвилин.
2. Обрати: Головою зборiв – Чумак Людмилу Оксентiївну
3. Обрати: Секретарем зборiв – Соловйову Валентину Феодосiївну
4. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2012 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Виконавчого органу в 2012 роцi вважати задовiльною.
5.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради дiяльнiсть Товариства за 2012 рiк вважати в цiлому задовiльною.
6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2012 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Ревiзiйної комiсiї в 2012 роцi вважати задовiльною.
7. За наслiдками розгляду рiчного фiнансового звiту Товариства, структури та основних показникiв балансу затвердити рiчний звiт та баланс Товариства.
8. Отриманий по результатам 2012 року прибуток залишити в розпорядженнi Товариства та направити на розвиток виробництва. Дивiденди не нараховувати i не сплачувати.
9. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2013 рiк, а саме покращити фiнансово-економiчний стан пiдприємства.
10. Затвердити звiт Генерального директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. За наслiдками розгляду звiту роботу Виконавчого органу в 2011 роцi вважати задовiльною.
11. Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради дiяльнiсть Товариства за 2011 рiк вважати в цiлому задовiльною.
12. Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2011 рiк прийняти до вiдома. За наслiдками розгляду звiту роботу Ревiзiйної комiсiї в 2011 роцi вважати задовiльною.
13. За наслiдками розгляду рiчного фiнансового звiту Товариства, структури та основних показникiв балансу затвердити рiчний звiт та баланс Товариства.
14. Отриманий по результатам 2011 року прибуток залишити в розпорядженнi Товариства та направити на розвиток виробництва. Дивiденди не нараховувати i не сплачувати.
15. Затвердити основнi напрямки дiяльностi товариства на 2013 рiк, а саме покращити фiнансово-економiчний стан пiдприємства.
16. Затвердити положення про виконавчий орган, ревiзiйну комiсiю, наглядову раду, загальнi збори, принципи корпоративного управлiння.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|