Дата розміщення: 23.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
17.04.2014 |
| Кворум зборів** |
97.07 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів. 3. Затвердження звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 5. Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. 7. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2013 році. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2014 рік. 9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицiй не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Корпан В.М. 2. Обрати Головою зборів Чумак Людмилу Оксентіївну, секретарем зборів Бережну Галину Павлівну. 3. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 4.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році. 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово- господарської діяльності в 2013 році. 6.Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. 7.Направити прибуток за 2013рік на оновлення матеріально-технічної бази Товариства. Дивіденди за результатами діяльності в 2013році не нараховувати і не сплачувати. 8.Затвердити наступні основні напрямки діяльності на 2014 рік, а саме покращити фінансово-економічний стан Товариства шляхом пошуку нових контрагентів (в т.ч. орендарів) та збереження існуючих. 9.Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства. 10. Обрати до складу Наглядової ради Товариства: Вишневську Любов Вікторівну, Ващенко Наталію Михайлівну, Товариство з обмеженою відповідальністю «Мірадем». Новообраним членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов’язків з моменту обрання. 11. Затвердити запропонований проект контракту з новообраними членами Наглядової ради та уповноважити генерального директора підписати контракти з новообраними членами Наглядової ради. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|